Pakistan FATF News: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में क्षतिग्रस्त आतंकी ठिकानों के दोबारा तैयार होने की रिपोर्टों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी ओर FATF की अक्टूबर बैठक से पहले पाकिस्तान ने मसूद अजहर को मोस्ट वांटेड सूची में डालकर उस पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये का...
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FATF से पहले पाकिस्तान का नया पैंतरा, मसूद अजहर पर 70 लाख का इनाम; रेड बुक में नाम
Masood Azhar FIA Red Book: पाकिस्तान ने अक्टूबर में होने वाली Financial Action Task Force (FATF) की बैठक से पहले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अजहर को लेकर नया कदम उठाया है। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) ने उसका नाम अपनी मोस्ट वांटेड...
फर्जी कंपनियों से हवाला तक, कैसे होता है काले धन को सफेद करने का खेल? FATF रिपोर्ट में भारत के दो मामलों का खुलासा
काले धन को वैध दिखाने के लिए आपराधिक नेटवर्क किस तरह फर्जी कंपनियों, जाली व्यापारिक दस्तावेजों और हवाला जैसे अनौपचारिक माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की हालिया रिपोर्ट में भारतीय जांच...