Johar University ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अस्थायी रूप से अटैच किया है। अटैच की गई संपत्ति का मूल्य 426.46 करोड़ रुपये है, जबकि इसका मौजूदा बाजार...
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85 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में ED का बड़ा एक्शन, 9 ठिकानों पर छापेमारी
ED Raid: बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कई जगहों पर कार्रवाई की। गया की Ramnandi Hotels and Resorts Ltd (RHRL) से जुड़े मामले में बिहार, गुरुग्राम और दिल्ली के 9 ठिकानों पर तलाशी ली गई। ED की यह कार्रवाई PMLA की...
फर्जी कंपनियों से हवाला तक, कैसे होता है काले धन को सफेद करने का खेल? FATF रिपोर्ट में भारत के दो मामलों का खुलासा
काले धन को वैध दिखाने के लिए आपराधिक नेटवर्क किस तरह फर्जी कंपनियों, जाली व्यापारिक दस्तावेजों और हवाला जैसे अनौपचारिक माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की हालिया रिपोर्ट में भारतीय जांच...
बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, ED के मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों को बताया राजनीतिक उत्पीड़न
ईडी की यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच गुड़गांव पुलिस द्वारा 2018 में दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है, जिसमें भूमि सौदे में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था




