Saturday, Sep 26
ED Raid: बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कई जगहों पर कार्रवाई की। गया की Ramnandi Hotels and Resorts Ltd (RHRL) से जुड़े मामले में बिहार, गुरुग्राम और दिल्ली के 9 ठिकानों पर तलाशी ली गई। ED की यह कार्रवाई PMLA की...
काले धन को वैध दिखाने के लिए आपराधिक नेटवर्क किस तरह फर्जी कंपनियों, जाली व्यापारिक दस्तावेजों और हवाला जैसे अनौपचारिक माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की हालिया रिपोर्ट में भारतीय जांच...
ईडी की यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच गुड़गांव पुलिस द्वारा 2018 में दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है, जिसमें भूमि सौदे में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था