Sandeep Mistry Nirav Modi Case: नीरव मोदी से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक (PNB) फ्रॉड केस में वांछित आरोपी संदीप मिस्त्री को UAE से भारत लाया गया है। CBI ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से उसका डिपोर्टेशन कराया। एजेंसी के मुताबिक, मिस्त्री को 28 सितंबर की रात 11 बजकर 55 मिनट पर मुंबई लाया गया, जहां CBI की बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच ने उसे हिरासत में लिया। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जुलाई में जारी हुआ था इंटरपोल रेड नोटिस
संदीप मिस्त्री के खिलाफ CBI के अनुरोध पर जुलाई 2026 में इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद UAE अधिकारियों ने उसकी लोकेशन का पता लगाया और उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद भारत डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। CBI के अनुसार, रेड नोटिस जारी होने के करीब दो महीने के भीतर मिस्त्री को ट्रेस कर भारत लाया गया। एजेंसी ने इसे संबंधित भारतीय और UAE एजेंसियों के बीच अंतरराष्ट्रीय समन्वय का नतीजा बताया है।
फर्जी अंतरराष्ट्रीय कारोबार के जरिए धोखाधड़ी का आरोप
CBI की मुंबई स्थित बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच ने इस मामले में केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि फर्जी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक लेनदेन दिखाकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई। जांच के मुताबिक, संदीप मिस्त्री अलग-अलग कंपनियों के बीच एक अहम कड़ी के तौर पर काम करता था और उनके रोजमर्रा के कामकाज पर नजर रखता था। एजेंसी का आरोप है कि वह सबूत छिपाने के लिए ऐसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए निर्देश देता था, जिनमें मैसेज अपने आप डिलीट हो जाते थे।
नकली आयात-निर्यात दस्तावेज तैयार कराने का आरोप
CBI के अनुसार, मिस्त्री पर हीरे, सोने और मोती के गहनों से जुड़े फर्जी कारोबार को वास्तविक दिखाने के लिए नकली आयात-निर्यात दस्तावेज तैयार कराने में मदद करने का आरोप है। जांच एजेंसी का दावा है कि इन दस्तावेजों के जरिए काल्पनिक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक लेनदेन को वास्तविक कारोबार के तौर पर पेश किया गया।
नाम मात्र के डायरेक्टरों पर दबाव बनाने का आरोप
CBI ने यह भी आरोप लगाया है कि मिस्त्री ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर विदेशी कंपनियों के नाम मात्र के डायरेक्टरों पर दबाव बनाया। एजेंसी के मुताबिक, इन लोगों को गिरफ्तारी की धमकी दी गई, उन्हें दूसरी जगहों पर ले जाया गया और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन डायरेक्टरों से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, जिनमें उन्हें कंपनियों का वास्तविक मालिक बताया गया था।
UAE की कंपनियों के खातों से पैसे निकालने का भी आरोप
CBI के मुताबिक, संदीप मिस्त्री पर UAE में मौजूद कथित फर्जी कंपनियों के बैंक खातों से धन निकालने में शामिल होने का भी आरोप है। इस मामले में जांच एजेंसी की ओर से अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।
मुंबई कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा
भारत पहुंचने के बाद CBI ने संदीप मिस्त्री को मुंबई की अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, CBI आगे उसकी पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है। CBI ने बताया है कि विदेशों में मौजूद वांछित आरोपियों को भारत वापस लाने के लिए इंटरपोल और संबंधित देशों की एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाता है। एजेंसी के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में 175 से ज्यादा वांछित आरोपियों को विदेश से भारत लाया जा चुका है।
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