231 करोड़ रुपये से अधिक के दो अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र और गुजरात में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य अपने कब्जे में लिए हैं। दोनों मामलों की जांच बेंगलुरु स्थित CBI की बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच (BSFB) कर रही है।
SBI की शिकायत पर दर्ज हुआ पहला मामला
पहला मामला आरएल ज्वेल्स लिमिटेड (R L Jewels Ltd) और उसके निदेशकों से संबंधित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत के आधार पर दर्ज इस केस में आरोप है कि कंपनी ने बैंक के साथ धोखाधड़ी करते हुए लगभग 103.58 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। जांच में यह भी सामने आया है कि बैंक से प्राप्त धनराशि का निर्धारित उद्देश्य के बजाय अन्य जगह इस्तेमाल किया गया और कंपनी के रिकॉर्ड में भी कथित अनियमितताएं की गईं।
केनरा बैंक की शिकायत पर दूसरा केस
दूसरा मामला अशापुरा गारमेंट्स लिमिटेड (Ashapura Garments Ltd) से जुड़ा है। केनरा बैंक की शिकायत के बाद दर्ज इस मामले में कंपनी और उसके निदेशकों पर बैंकों के कंसोर्टियम को करीब 128.23 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। जांच एजेंसी का कहना है कि यह कथित धोखाधड़ी सुनियोजित तरीके से की गई।
बैंक की क्रेडिट सुविधा का कथित दुरुपयोग
CBI के अनुसार, टेक्सटाइल कारोबार के लिए स्वीकृत बैंक क्रेडिट का उपयोग दूसरे व्यावसायिक क्षेत्रों में किया गया। आरोप है कि कंपनी ने स्टील, एल्युमिनियम और कोयला कारोबार से जुड़ी कंपनियों के साथ बड़े वित्तीय लेन-देन कर बैंक से मिली रकम को दूसरी गतिविधियों में लगा दिया।
तलाशी में मिले अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य
दोनों मामलों में CBI ने महाराष्ट्र और गुजरात के कई ठिकानों पर आरोपियों के आवास, कार्यालयों और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली। इस दौरान जांच टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और फंड डायवर्जन से जुड़े अहम सबूत मिले हैं। अब एजेंसी इन साक्ष्यों की गहन जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि कथित धोखाधड़ी का नेटवर्क कितना बड़ा था, धनराशि किन-किन खातों या संस्थाओं तक पहुंचाई गई और इस पूरे मामले में किन लोगों की भूमिका रही। फिलहाल दोनों मामलों की जांच जारी है।
